बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी से संबंधित कुल 7 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी में अब तक करीब 9 करोड़ की गड़बड़ी उजागर होने की बात सामने आ रही है।
सराफा कारोबारी अश्वनी कुमार के यहां नौकरी करने वाले देवेश शर्मा के दिमाग में कमीशन के लालच में कारोबारी के यहां ईडी के छापे का आइडिया आया। उसने सोशल मीडिया पर देखा था कि ED को सूचना देने वाले को कमीशन मिलता है।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत अन्य पर शिकंजा कस दिया है। विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) मंगलवार को एफआईआर दर्ज कर सकती है। जिसके लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है
आईएएस संजीव हंस और पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव समेत अन्य के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पिछले दिनों छापेमारी कर 90 लाख रुपये नकद और 13 किलोग्राम चांदी जब्त की है।
यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें कुल 6498.20 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप था।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने नए आरोपों के आधार पर फारूक के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
इस तरह इनके खिलाफ बालू के अवैध खनन मामले में दर्ज अतिरिक्त प्राथमिकी की संख्या बढ़कर दो हो जाएगी। गौरतलब है कि औरंगाबाद, गया समेत अन्य जिलों में बालू के अवैध खनन से लेकर माफियागिरी समेत अन्य मामलों में ब्रॉडसन्स कंपनी के खिलाफ 75 से अधिक मामले दर्ज हैं।
यह इस तरह के मामले में तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले मामले में दो अन्य अपराधी मास्टरमाइंड अरशद अहमद अल्ली और फयाज अहमद डार की गिरफ्तारी हो चुकी है।
इनका रकवा कई एकड़ में है। इसके अलावा इस कंपनी के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार गुप्ता की देहरादून में मौजूद एक बोर्डिंग स्कूल में आधे से अधिक की हिस्सेदारी वाली संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। यह करीब 23 करोड़ रुपये की है।
झारखंड जमीन घोटाला में 3000 करोड़ रुपये के अपराध की बात सामने आई है। इसमें करीब 1800 एकड़ आदिवासी जमीन को माफियाओं ने कागजों में फेरबदल करके हड़प लिया है। इस विवाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल है।
मनी लांड्रिंग में फंसे यू-ट्यूबर एल्विश यादव आखिर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अफसरों का सामना करने पहुंच ही गये। ईडी के दफ्तर में उनसे आठ घंटे तक पूछताछ की गई। रेव पार्टियां आयोजित करने में ली गई फीस व अब तक बनायी गई सम्पत्ति के बारे में कई सवाल किये गये।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। प्रवर्तन निदेशालय की जांच से जुड़े इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी...
यू-ट्यूबर एल्विश यादव से ED सोमवार को पूछताछ करेगी। उन्हें 2 सितम्बर को पेश होने का नोटिस भेजा गया था। ईडी ने इससे पहले भी एल्विश से कई साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ की थी।
पत्र में काली कमाई और पद का दुरुपयोग करके जमा की गई करोड़ों की अवैध संपत्ति से जुड़े सभी साक्ष्य दिए गए हैं जिसके आधार पर पूरी तरह से आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला बनता है। दो दिन पहले लिखा यह पत्र राज्य की एसवीयू को प्राप्त हो गया है। इस पर संबंधित एजेंसी ने उचित कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
Al-Qaeda Terror Funding Case: ईडी ने झारखंड जमीन घोटाले का संबंध टेरर फंडिंग से होने के आरोपों की बाबत छानबीन शुरू कर दी है। अब बबलू खान पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचा है। ईडी के अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि जमीन घोटाले के आरोपियों का पैसा अलकायदा इन इंडियन सब कॉटिनेंट की फंडिंग में तो नहीं लगा है।
साकेत जिला न्यायालय ने 16 अगस्त को मेडिकल आधार परवेद पाल सिंह तंवर को 56 दिन की अंतरिम जमानत दी थी
NEET Paper Leak : यह देखा जा रहा है कि उक्त बैंक खाते से किन-किन लोगों को पैसा दिया गया और लिया गया है। इसके साथ ही उसकी चल व अचल संपति की भी जांच हो रही है। आशुतोष कुमार न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में बंद है।
नीट पेपर लीक के फरार आरोपी संजीव मुखिया के बैंक खाते को ईडी ने फ्रीज कर दिया है। खाते से लेनदेन की जांच की जा रही है। आयकर विभाग भी अपने स्तर पर तफ्तीश में जुट गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जबरन वसूली मामले में गुजरात के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ईडी की यह जांच सूरत पुलिस सीआईडी द्वारा सतीश कुंभानी नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद शुरू हुई है।
नीट पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच प्रवर्तन निदेशालय करेगा। सीबीआई की एफआईआर में दर्ज सभी अभियुक्तों की संपत्ति ईडी खंगालेगी। साथ ही आरोपी अभ्यर्थियों के अभिभावकों की प्रॉपर्टी की भी ईडी जांच करेगी।
न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पैसों के कथित दुरुपयोग के संबंध में पूर्व जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
जस्टिस संजीव कुमार ने कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता के वकील की दलील में दम नजर आया जिसे उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से पेश किया और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलील को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता पर खेद जताया।
शब्द 220 नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित अवैध खनन मामले में
शब्द 175 नई दिल्ली, एजेंसी। सु्प्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के एनडीटीवी से
सेंथिल बालाजी को पिछले साल 14 जून को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर अन्ना द्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन का आरोप है।
Rahul Gandhi: हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अनियमितताओं की जांच को लेकर ईडी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहती है और ऐसे में कांग्रेस सांसद से फिर पूछताछ की जा सकती है। खास बात है कि ईडी पहले ही 751 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर चुकी है।
डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत और भारतीय वायु सेना के उपप्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले हाई लेवल मीटिंग हुई। इस दौरान स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रमों की समयसीमा पर चर्चा की गई।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और पटना जिले की दीघा विधानसभा सीट के विधायक संजीव चौरसिया ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी करनी का फल भोगने को तैयार रहें क्योंकि जेल तो जाना ही होगा।
ईडी ने बलरामपुर जिले के पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी से गुरुवार को नौ घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उसने पत्नी, बेटों और रिश्तेदारों के नाम सम्पत्तियों पर सबसे ज्यादा पूछताछ की। वह लगातार यही रट लगाये रहे कि इन सम्पत्तियों से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
सीबीआई को शिकायत मिली और उसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया गया और ईडी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया।