Enforcement Directorate की खबरें

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  ED अधिकारी बनकर फार्महाउस में डाली रेड, बिजनेसमैन से मांगे 20 करोड़; दो अरेस्ट

  दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी बनकर छतरपुर के डीएलएफ फार्म्स में सात लोगों ने जबरन 20 करोड़ रुपये की वसूली करने की कोशिश की। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने एक बिजनेसमैन के घर में घुसकर उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी थी।

  Sat, 22 Feb 2025 06:27 AM
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  ईडी ने BBC इंडिया पर लगाया 3.4 करोड़ का जुर्माना, निदेशकों पर भी ऐक्शन

  ईडी ने बीबीसी इंडिया के निदेशकों - जाइल्स एंथनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल - पर भी व्यक्तिगत रूप से 1.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

  Fri, 21 Feb 2025 08:27 PM
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  आप किस तरह का सिग्नल दे रहे हैं; ED को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई लताड़

  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को छत्तीसगढ़ शराब मामले के आरोपी छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को हिरासत में रखने को लेकर फटकार लगाई।

  Thu, 13 Feb 2025 10:26 AM
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  PMLA का मतलब ये नहीं कि किसी भी बहाने आरोपी को जेल में बंद रखें, क्यों भड़का SC

  जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने ये टिप्पणी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े पीएमएलए मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

  Wed, 12 Feb 2025 02:54 PM
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  IAS पूजा सिंघल के खिलाफ PMLA कोर्ट पहुंची ED, कहा- कोई विभाग न दिया जाए

  मनी लाउंड्रिंग के आरोप में ट्रायल फेस कर रहीं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की निलंबन वापसी के बाद उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं किए जाने का आग्रह लेकर ईडी कोर्ट पहुंच गई है। सिंघल को नए कानून बीएनएसएस के तहत बीते 7 दिसंबर को पीएमएलए कोर्ट ने जमानत की सुविधा दी थी।

  Tue, 11 Feb 2025 09:44 AM
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  गुजरात-पंजाब से कनाडा, फिर US! एजेंटों के काले खेल का खुलासा,4200 भारतीय रडार पर

  एजेंटों ने कई वित्तीय प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर पैसों को छिपाने का प्रयास किया। संभावित प्रवासी के लिए एक नया बैंक खाता खोला जाता, जिसमें पर्याप्त धनराशि जमा की जाती।

  Fri, 7 Feb 2025 03:22 PM
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  ED डायरेक्टर पेश हों, दिल्ली कोर्ट ने राहुल नवीन को क्यों किया तलब; क्या मामला

  दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें सेबी से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े 88 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध कराने में एजेंसी की विफलता को लेकर उन्हें तलब किया है।

  Thu, 6 Feb 2025 01:57 PM
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  छात्रवृत्ति घोटाला: ED ने निजी शिक्षण संस्थानों से जुड़े 2 लोग दबोचे

  हिमाचल प्रदेश में हुए बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो प्रमुख शिक्षण संस्थानों से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी की टीम ने गुरुवार को पहले पंचकूला में छापेमारी की और फिर देर शाम शिमला में दबिश देकर दोनों को हिरासत में लिया।

  Fri, 31 Jan 2025 10:27 AM
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  PMLA के तहत 20 सालों में भ्रष्टाचारियों का कितना पैसा हुआ जब्त, ED ने दिया हिसाब

  प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी PMLA से जुड़े कुछ आंकड़े जारी किए हैं। ED के मुताबिक पिछले 20 सालों में PMLA के तहत 1.45 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं।

  Thu, 30 Jan 2025 10:57 AM
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  बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके लूटे 33 लाख, विदेश भेजा सारा धन; ED ने 2 को पकड़ा

  ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने फर्जी खातों को मैनेज करने, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और इसे विदेश भेजने में अहम भूमिका निभाई।'

  Tue, 28 Jan 2025 09:49 AM