ईडी ने चीनी नागरिक जू फाई की 4 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क की, जालसाजी से की थी अरबों की कमाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इलाहाबाद सब जोनल कार्यालय की टीम ने अरबों की जालसाजी के आरोपी चीनी नागरिक जू फाई की मोहाली बैंक में 3.12 करोड़ की एफडी और 60 लाख रुपये का फ्लैट कुर्क कर लिया। इस फ्लैट पर उसके सहयोगी गुजरात निवासी रवि नटवरलाल का मालिकाना हक है। जू फाई अवैध रूप से नोएडा में ठिकाने बनाए हुए था। उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग, मोबाइल ऐप गेम और चीनी ऑनलाइन ऋण ऐप के जरिए अरबों रुपये की जालसाली की थी। इनकी अब तक 17 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है।

एसटीएफ ने तीन साल पहले नोएडा में जू फाई समेत कई चीनी नागरिकों और देश में उनकी मदद करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। नोएडा में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद ही ईडी ने इस मामले का संज्ञान लेकर मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

होटल और क्लब में सेक्स रैकेट भी चलाया

ईडी की जांच में यह सामने आया है कि चीनी नागरिक जू फाई अवैध रूप से भारत में रह रहा था। उसने रवि नटवरलाल ठक्कर और अन्य लोगों के साथ लकिन क्लब प्रा. लि. और तियानशांग रेनजियन नाम से दो होटल-क्लब खोले थे। इन होटलों में चीन से अवैध रूप से आए लोग ही ज्यादा रुकते थे। जू फाई एनसीआर इलाके में जुआ खिलवाने और सेक्स रैकेट चलवाता था।

कई फर्जी कम्पनियां खोल निदेशक बना रखा था

जू फाई और उसके साथियों ने फर्जीवाड़ा करने के लिए कई डमी कम्पनियां खोल ली थी। इन कम्पनियों की आड़ में ही रुपया प्लस, लकी वॉलेट, फ्लैश पैसा, पैसा करो, हाय पैसा, राधा मनी जैसे ऋण ऐप संचालित किए गए। इन पर ऋण देकर काफी ब्याज वसूला जाता था। एक किश्त न जमा होने पर सम्बन्धित व्यक्ति को ये लोग कई तरह से प्रताड़ित करने लगते थे। उन्हें ब्लैकमेल कर अलग से वसूली करते थे। इन लोगों ने ई-कचरे का भी अवैध लेन-देन किया।

17 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति कुर्क हुई

ईडी अफसरों के मुताबिक जू फाई की 13 जून को भी 13 करोड़ 51 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की गई थी। अब तक 17 करोड़ 23 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है। गिरोह के कई लोग अभी फरार है। ईडी अभी कई और सम्पत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है।