हाई रिटर्न का लालच दे बनाईं ऐप्स, 150 करोड़ के फ्रॉड केस में 59 करोड़ की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वैभव दीपक शाह, सागर डायमंड्स की 59.44 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कथित पावर बैंक ऐप धोखाधड़ी मामले के संबंध में आरएचसी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और उनके सहयोगियों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यह कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस और कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की गई है।

इस ऐक्शन पर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि कुछ चीनी नागरिकों ने भारत के लोगों को धोखा देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों की मदद से भारत में कई फर्जी कंपनियां बनाईं। जनता को उनके निवेश पर हाई रिटर्न का लालच देने के लिए, गूगल प्ले स्टोर पर तीन सॉफ्टवेयर ऐप्लीकेशन - पावर बैंक ऐप, टेस्ला पावर बैंक ऐप, ईजप्लान बनाए।

जून 2021 में, दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने प्ले स्टोर पर नकली ऐप्स का उपयोग करके कथित तौर पर 150 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, ये ऐप्लिकेशन अनजान ग्राहकों से भुगतान सुरक्षित करने के बाद उपयोगकर्ता खातों को ब्लॉक कर देंगे।

ईडी ने इस मामले से जुड़े छापे मारे थे और खुलासा किया था कि इस मामले से जुड़े आरोपियों और संस्थाओं ने फर्जी आयात के बहाने विदेश में भारी धनराशि भेजी थी। एजेंसी ने 10.34 करोड़ की संपत्ति बरामद की थी। 14.81 करोड़ की कुल शेष राशि वाले बैंक खाते भी जब्त कर लिए। ईडी ने कहा कि मामले में, 06.02.2022 को 4.92 करोड़ रुपये की राशि संलग्न करते हुए एक अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया गया था। मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 25.04.2023 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी और वही है विशेष अदालत, पीएमएलए, नई दिल्ली के समक्ष मुकदमा चल रहा है।