छापेमारी में हवाला कारोबार से भी जोड़े जा रहे तार

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भारत-नेपाल की सीमा पर हवाला कारोबार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ की टीम के गुरुवार को नौतनवा कस्बे के इंदिरा नगर मुख्य मार्ग पर कपड़ा व्यापारी के घर 14 घंटे की छापेमारी को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। ईडी की टीम ने कपड़ा व्यापारी गणेश मद्धेशिया के मोबाइल एव अन्य दस्तावेजों को कब्जे में लेते हुए बैंक खाते को भी सीज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार ईडी की जांच में अभी बहुत कुछ निकल कर सामने आना बाकी है। ईडी की कार्रवाई ने सीमा पर कपड़ा कारोबार से लेकर अन्य धंधों में संलिप्त कारोबारियों को हिलाकर रख दिया है। कपड़ा कारोबारी गणेश मद्धेशिया के घर गुरुवार की सुबह 7 बजे पहुंची ईडी की टीम रात 9.10 बजे तक मोबाइल से हो रहे लेनदेन व बातचीत का ब्योरा इकट्ठा करती रही। बैंक अधिकारियों के जरिए कपड़ा व्यापारी के खाता डिटेल भी एकत्रित करने में जुटी रही। बताया जा रहा है कि कपड़ा कारोबारी के बैंक खाते में बड़े पैमाने पर हुए लेनदेन की बात सामने आने के बाद ईडी की टीम ने खाते को भी सीज कर दिया। 14 घंटे तक चली ईडी की कार्रवाई में घर की आलमारी व अन्य जगह से मिले डायरी और दस्तावेजों को अधिकारी साथ लेकर गए। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम भी हवाला कारोबार से ही जुड़े पहलुओं की जांच में जुटी थी। माना जा रहा है कि ईडी की जांच में आगे कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। कपड़ा व्यापारी के साथ लेनदेन में कई और नाम भी जुड़ सकते हैं।

सीमा पर पैसे के हेरफेर का नया नहीं है मामला

नेपाल सीमा पर कपड़ा व्यापार से लेकर सोने की तस्करी और उसके बदले बड़े पैमाने पर पैसों का हेरफेर अवैध तरीके से होना नई बात नहीं है। जानकार बताते हैं कि दोनों देशों के बीच पैसों को एक्सचेंज करने के लिए हवाला कारोबार बड़े पैमाने पर पांव पसार चुका है। नेपाल के काठमांडू या पोखरा में सामान भेजकर भारत के दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या अन्य किसी राज्य में पैसा लेना हो तो बड़े ही आसानी से हवाला कारोबार के जरिए पहुंचा दिया जाता है। दोनों देशों की सीमाओं पर बैठे कुछ ऐसे ही धंधेबाज मनी एक्सचेंज के जरिए दोनों देशों के बीच हो रही मनी लॉन्ड्रिंग में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। नौतनवा में चली ईडी की कार्रवाई इस तरह के धंधेबाजों के माथे पर सिकन जरूर ला दिया था।

बैंक खाते में लेनदेन ने शक का दायरा बढ़ाया

कपड़ा व्यापारी गणेश मद्धेशिया के घर को बंद कर ईडी के अधिकारियों ने घर के सदस्यों से भी गहनता से पूछताछ की है। चेन्नई में डिजिटल अरेस्ट में हुए करोड़ों के लेनदेन के बाद मामला नौतनवा के कपड़ा व्यापारी से जुड़ गया। खाते में 7 लाख रुपये आने की जांच के दौरान बड़े लेनदेन की बात आने की चर्चाएं हैं। वहीं नेपाल से भी कारोबार जुड़ा होना शक के दायरे में लाया है। ईडी ने कपड़ा व्यापारी गणेश मद्धेशिया को नोटिस देते हुए 5 जनवरी को चेन्नई हाजिर होने को कहा है। लखनऊ प्रवर्तन निदेशालय में भी कपड़ा व्यापारी को बुलाया गया है।