ईडी ने जिले में डेरा डाला, चिटफंड घोटाले की खुर्दबीनी पड़ताल प्रारम्भ

ईडी ने जिले में डेरा डाला, चिटफंड घोटाले की खुर्दबीनी पड़ताल प्रारम्भ

भारत स्थित 08 राज्यों के 22 जनपदों से कई हजार करोड़ रुपये हजमकर गए शातिर ठग

जांच में सहयोग कर रहे पुलिस अफसर, मांगी गई सूचनाएं और प्रपत्र करवा रहे उपलब्ध

ललितपुर। देश के 08 राज्यों के 22 जनपदों से कई हजार करोड़ रुपये ठगी के मामले की खुर्दबीनी पड़ताल प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू कर दी। जिसकी वजह से एलयूसीसी के महाठगों संग कारोबारी जुगलबंदी करने वालों की धड़कने बढ़ने के साथ उनकी रातों की नींद और दिन का चैन सुकून उड़ गया है।

जनपद में पिछले दो दशकों से शातिर ठगों का एक गिरोह कम समय में रुपये दुगने करने का भोलेभाले लोगों को झांसा देकर ठगी कर रहा था। सर्वप्रथम एडवांटेज, फिर आप्शनवन और इसके बाद एलयूसीसी व स्वामी विवेकानंद नामक मल्टीस्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर एफडी, एमआईएस, आरडी में हजारों करोड़ रुपये निवेश कराए गए। परिपक्वता समय आने पर लोगों को जब तय धनराशि नहीं लौटाई गई तो उन्होंने इन शातिरों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज कराए। इसके बाद एसआईटी गठित करते इस मामले की जांच कराई गयी। पड़ताल के समय विवेचना में यह पता चला कि इस गिरोह ने देश के 08 राज्यों के 22 जनपदों में ठगी का जाल बिछा रखा है। इस दौरान प्रकाश में आए नाम मुकदमे में जोड़े गए। अकेले कोतवाली सदर में 22 ठगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। एक दर्जन से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जेल जाने के बाद भी इन ठगों की आर्थिक गतिविधियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सहयोगियों के माध्यम से वह अपनी जमीन, रेस्टोरेंट सहित विभिन्न कारोबार संचालित कर रहे थे। निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की दिशा में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। वहीं यह शातिर ठग साझीदारों के नाम पर खरीदी चल अचल संपत्तियों को बेचने में जुटे थे। इस वजह से इस मुकदमे में आर्थिक अभिनियमित जमा निक्षेप अधिनियम 2019 की धारा 3/21 बढ़ाकर नियमानुसार प्रकरण की जानकारी ईडी को भेजी गयी। ईडी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और विभागीय टीम ने जनपद में डेरा डाल हजारों करोड़ रुपये की ठगी के इस प्रकरण की छानबीन शुरू कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही इन ठगों से गलबहियां करने वालों के होश फाख्ता हो गए हैं। इस मामले से खुद को बचाने के लिए कई लोग जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और भगवान की शरण में पहुंच गए हैं।

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यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान में फैला जाल

ललितपुर। शातिर ठगों का जाल देश के आठ राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित देश के आठ राज्यों में फैला है। मुम्बई, इंदौर, भोपाल, सागर, गुना, अशोक नगर ललितपुर, लखनऊ, झांसी, रायपुर सहित बाइस जनपदों में हजारों करोड़ रुपये की ठगी करके इस रकम से शातिरों ने स्वयं, अपने परिजनों व करीबियों के नाम पर जमीन, फ्लैट, डूपलेक्स, होटल, कामर्शियल काम्प्लेक्स खरीदे हैं।

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बैंक खाते से लेनदेन करने वालों पर नजर

ललितपुर। चंद दिनों में अरबों में खेलने वाले चिटफंड के शातिर ठगों के ठाठ जिले के तमाम व्यक्तियों को पसंद आए और वह इनके व्यावसायिक साझीदार हो गए। इनमें से कई लोग कंपनी बनाकर लिखापढ़ी में इनके पार्टनर हुए तो तो तमाम व्यक्ति मौखिक रूप से साथ में कारोबार करने लगे थे। कुछ लोगों ने इन ठगों से अपने बैंक खातों में करोड़ों रुपये का लेनदेन किया। इस पैसे से शहर व आस पास जमीने खरीदी और डूपलेक्स तथा प्लाट बेचकर करोड़ों रुपये कमाए। इन व्यावसायिक साझीदारों पर ईडी की नजर है।