दिल्ली: सीबीआई ने पैकेजिंग कंपनी के पूर्व निदेशकों के यहां की रेड, इंडियन ओवरसीज बैंक को लगाया 69.33 करोड़ का चूना
सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पैकेजिंग कंपनी रेव स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशकों के यहां रेड की। बैंक का आरोप है कि उससे 69.33 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है।
सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली की पैकेजिंग कंपनी रेव स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बैंकों के साथ 69.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में केस दर्ज किया। साथ ही दिल्ली में पांच स्थानों पर रेड की। सीबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक की उस शिकायत पर कार्रवाई की जिसमें कंपनी के फाइनेंस (वित्त) में गंभीर हेराफेरी का आरोप लगाया गया था।
अधिकारियों ने कहा कि इसमें 2011-16 के दौरान बैंकों को धोखा देने के लिए फंड डायवर्जन, बही खातों में जालसाजी शामिल है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली में कंपनी के आरोपी पूर्व निदेशकों के परिसरों की तलाशी ली।
बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी और उसके निदेशकों- राकेश भटनागर, भावनेश कुमार कंवर, प्रेमनाथ अरोड़ा और अनुराधा भटनागर ने कई तरह की धोखाधड़ी गतिविधियों का सहारा लिया, जिससे बैंकों को 69.33 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ जबकि आरोपियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचा। एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।