मनी लांड्रिंग मामले में आईजीआई से दंपति गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। ईडी ने शनिवार को कहा कि उसने एक कंपनी के प्रमोटर दंपति को धन शोधन रोधी कानून के तहत दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। दंपति ने कथित तौर पर ‘क्लाउड पार्टिकल घोटाले के माध्यम से कई निवेशकों को धोखा दिया था। सेल एंड लीज बैक मॉडल के तहत निवेशकों से पैसा लेने का आरोप इनपर है। सुखविंदर सिंह खरौर और डिंपल खरौर को गुरुवार को हिरासत में ले लिया गया। संघीय एजेंसी ने कहा, पंजाब के जालंधर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने मास्टरमाइंड सुखविंदर सिंह खरौर को दस दिनों के लिए और उनकी पत्नी डिंपल खरौर को पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर दोनों को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था।

पिछले महीने ईडी ने इस मामले में आरिफ निसार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने कहा कि व्यूनो ग्रुप के सीईओ और संस्थापक सुखविंदर सिंह खरौर इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। ईडी ने कहा कि सीईओ ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपये के ‘क्लाउड पार्टिकल घोटाले को अंजाम दिया, जहां निवेशकों की मेहनत की कमाई को आरोपी व्यक्तियों ने अपने निजी लाभ के लिए निवेश कर दिया। इसमें कहा गया है कि इन आपराधिक गतिविधियों से 3,558 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई है और इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है।