ईडी ने डब्ल्यूटीसी बिल्डर के घर और दफ्तर पर मारे छापे

नई दिल्ली/फरीदाबाद/गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में धन शोधन जांच के तहत दो रियल एस्टेट कंपनियों और उनके प्रवर्तकों के कई परिसरों पर छापेमारी की। इन पर घर खरीदारों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप है। अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में यह छापे दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में करीब एक दर्जन परिसरों पर मारे गए। ईडी अधिकारियों ने जब्त दस्तावेजों की गहन जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई डब्ल्यूटीसी बिल्डर, उसके प्रवर्तक आशीष भल्ला और भूटानी समूह सहित अन्य के खिलाफ की जा रही है। धन शोधन जांच फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा डब्ल्यूटीसी बिल्डर, भल्ला और भूटानी समूह के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। डब्ल्यूटीसी समूह की फरीदाबाद, नोएडा और कुछ अन्य स्थानों पर कई परियोजनाए हैं। आरोप है कि समूह ने निवेशकों से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की है, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में परियोजनाएं पूरी नहीं की हैं।

गुरुवार को ईडी ने फरीदाबाद बिल्डर के सेक्टर-15ए स्थित कार्यालय और आवास पर छापा मारा। देर रात तक चली इस जांच में ईडी अधिकारियों ने जरूरी दस्तावेज जब्त किए हैं। छापेमारी से करोड़ों रुपये की हेराफेरी सामने आ सकती है। सूत्रों के अनुसार, बिल्डर के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गंभीर आरोप हैं।

बिल्डर कंपनी डब्ल्यूटीसी के खिलाफ पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पुलिस ने पिछले दिनों एक और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। इसमें कंपनी समेत छह अधिकारियों पर देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 2200 से 2500 लोगों से 500 करोड़ से अधिक की राशि जमा कराके प्लाट न देने का आरोप है। इसे लेकर गुरुवार को गुरुग्राम ईडी की दो टीमों ने बिल्डर के घर और कार्यालय पर एक साथ छापा मारा। ईडी की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कंपनी ने कई प्रोजेक्ट्स में निवेशकों से करोड़ों रुपये की रकम एकत्र की, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां की गईं। अधिकारियों ने मौके से कई महत्वपूर्ण फाइलें, बिल्डर के मोबाइल फोन, लैपटॉप से इलेक्ट्रॉनिक डेटा और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है।

जल्द हो सकती है पूछताछ

डब्ल्यूटीसी रियल एस्टेट पर कई निवेशकों ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि कंपनी ने उनसे करीब 500 करोड़ों रुपये लिए, लेकिन प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं किए गए और न ही पैसा लौटाया गया। इन शिकायतों के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की, जिसमें वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। ईडी अधिकारियों ने कहा कि बिल्डर और उनके सहयोगियों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस छापे के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है और अन्य बिल्डरों पर भी जांच की तलवार लटक सकती है।